名义京都太子的进步之路 第197章调查，顶风作案(第2页/共2页)


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回答，眼神锐利如鹰，“这笔资金进来的太可疑了，前几天他们才进来一笔五千万的捐款，这才几天？又来了一笔？”

    “是啊！如果这里面没有猫腻，你们信吗？”

    三人驱车直奔汉东省最大的商业银行总部。

    路上，张铭拨通了银行风控部门的电话，简要说明了情况，要求对方配合调查。

    到达银行后，风控主管李经理已经在会议室等候。

    他神色凝重地递过一份资料，“张队长，我们刚刚追踪到那笔八千万资金的去向，最终流入了一个离岸账户，户名是‘灿星国际’。”

    “灿星国际？”

    张铭眉头紧锁，“这家公司什么背景？”

    李经理摇了摇头：“表面上是做国际贸易的，但实际控制人很神秘，资金往来极其频繁。我们一直怀疑它可能涉及洗钱，可是我们没有证据！”

    小崔迅速在平板上调出相关资料：“队长，这家公司在境外注册，法人代表是个叫庄明的人！”

    “庄明？”

    张铭听到这个名字，开始思索起来。

    可是想了半天，脑我也没有这个人的任何线索。

    张铭看向李经理问道，“能不能把那个账户冻结了？”

    李经理点了点头说道，“可以！”

    一旁的小崔听到要冻结，直接问道，“队长，咱们就这样冻结了？是不是不好？这样会打草惊蛇？”

    张铭却是摇了摇头，然后看向李经理。

    李经理沉吟片刻，说道：“张队长，如果现在冻结账户，确实会引起对方警觉。但如果不冻结，资金很可能很快就会被转移出去。”

    张铭目光一沉，手指轻轻敲击桌面，迅速权衡利弊。

    片刻后，他果断说道：“先不要冻结，但必须24小时监控这个账户的一切动向，有任何资金异动立刻通知我。”


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